Solicitud de información para CICAC
¿Qué es el Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC)?
Es una plataforma tecnológica del Banco Central de Costa Rica, que recopila y almacena información de los clientes, creando un expediente electrónico único como insumo básico para la atención de la Política Conozca a su Cliente (PCC).
¿Por qué UNISERSE requiere que manifieste mi autorización expresa o no para que mi información sea recopilada y almacenada en CICAC?
Porque al ser Uniserse una entidad regulada, la normativa le exige que clientes nuevos y existentes que adquieran o posean pólizas de seguros atendidas, gestionadas y administradas por su intermediación, deben manifestar expresamente su consentimiento y autorización o No para poder consultar, incluir, modificar o actualizar sus datos en el expediente electrónico del Centro de Información Conozca a su Cliente conocido como CICAC.
¿Qué pasa si como cliente consiento y autorizo o no que mi información se cargue en la plataforma CICAC?
Si como cliente usted consiente y autoriza que se carguen sus datos en el expediente CICAC, se le contactará para solicitarle la información que a continuación se detalla para alimentar dicho expediente. Si por el contrario usted expresamente no consiente y autoriza que se carguen sus datos en el expediente CICAC, quedará su manifestación como prueba fehaciente de su voluntad.
Por tanto, para su consentimiento y autorización manifieste a la consulta marcando SI y de no autorizar que se traslade su información al expediente CICAC, con solo marcar NO a la consulta remitida e indicar una razón que se desplegará de seguido con la que pueda justificar su decisión.
¿Cuáles son los beneficios del CICAC?
- Apoya la simplificación de trámites.
- La información que brinde/suba a CICAC será de acceso para todas las entidades financieras, con sólo autorizar usted su consulta.
- Contribuye en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
¿Dónde puedo obtener más información para una mejor comprensión del CICAC?
SUGEF ofrece las siguientes opciones para informarse más al respecto:
- Enlace Web: https://www.sugef.fi.cr/tramites_servicios/servicios/CICAC.aspx
- Correo electrónico para consultas: segurasa@sugef.fi.cr o moralesmj@sugef.fi.cr
- Teléfonos: 2243-4780 ó 2243-4763
información se debe aportar para ser incluida en el CICAC (Persona Física)
- Tipo de identificación
- Número de identificación
- Nombre y apellidos
- Conocido como
- País de nacimiento
- Fecha de nacimiento
- Lugar de nacimiento
- Estado civil
- Indicar si es Persona expuesta políticamente (PEP):
- Indicar si es está relacionado con un PEP:
- Indicar si una persona inscrita por artículo 15 y 15 bis
- Profesión oficio u ocupación
- Nacionalidades
- Medios de comunicación (teléfono fijo, móvil, correo electrónico
- Domicilio en Costa Rica (Provincia, Cantón, Distrito, Otras señas)
- Origen de fondos (**)
- Moneda (**)
- Monto de Ingresos (**)
- Justificación del origen de fondos (**)
(**) Requieren aportar documentos de evidencia para subir al expediente CICAC
La anterior información debe ser aportada en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir del SI a su respuesta positiva a nuestra consulta respecto al CICAC
información se debe aportar para ser incluida en el CICAC (Persona Jurídica)
- Tipo de identificación
- Número de identificación
- Razón social
- Fecha de constitución
- Estado actual
- Nombre comercial
- Medios de comunicación (teléfono fijo, móvil, correo electrónico
- Domicilio en Costa Rica (Provincia, Cantón, Distrito, Otras señas)
- Origen de fondos (**)
- Moneda (**)
- Monto de Ingresos (**)
- Justificación del origen de fondos (**)
- Puestos Principales (tipo de identificación, número de identificación, nombre completo, cargo)
- Accionistas y beneficiarios finales
(**) Requieren aportar documentos de evidencia para subir al expediente CICAC
La anterior información debe ser aportada en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir del SI a su respuesta positiva a nuestra consulta respecto al CICAC